PT Sinar Terang Mandiri Tbk 召开 2024 财政年度年度股东大会

2025年6月10日，雅加达 —— PT Sinar Terang Mandiri Tbk（股票代码：MINE）

PT Sinar Terang Mandiri Tbk（以下简称“公司”）已于2025年6月10日星期二，在雅加达东部 Oakwood 酒店成功召开2025年度股东常会（以下简称“年度股东大会”）。会议于西印尼时间09:24开始，10:06结束。

本次会议由亲自出席及通过eASY.KSEI系统出席的股东及/或其授权代表参与，代表公司已发行股份总数的85.09%。

本次年度股东大会的议程包括：

• 审议并批准截至2024年12月31日止公司财务年度的年度报告；
• 决议2024财年净利润的使用方案；
• 决议2025财年董事会及监事会的薪资／酬劳及津贴；
• 委任公共会计师事务所审计2025财年的财务报表；
• 报告首次公开募股（IPO）募集资金的使用情况。

在本次股东大会上，所有需要决议的议题均获得出席股东超过99.999%的表决通过。

年度股东大会的主要决议如下：

• 批准2024年度报告及财务报表：
  股东一致同意并正式批准2024财年的年度报告及经 Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan 公共会计师事务所审计的合并财务报表，审计意见为无保留意见。公司董事及监事因此获得对其在报告年度内履职行为的责任豁免（acquit et decharge）。
• 2024年净利润分配方案
  净利润总额为3,060亿印尼盾，分配如下：
  • 15亿印尼盾作为法定储备金，依据《有限责任公司法》规定；
  • 不分配现金股息；
  • 剩余部分计入保留盈余。
• 董事会及监事会薪酬：
  会议授权监事会根据提名与薪酬委员会的建议，决定2025财年董事会及监事会的薪资、酬劳及津贴标准。
• 委任公共会计师事务所：
  会议授权监事会委任已在OJK注册的公共会计师事务所审计2025财年的财务报表，并决定其酬劳及其他相关条款。
• IPO募集资金使用报告：
  作为例行信息报告，向股东说明资金使用情况，无需做出决议。

本次年度股东大会严格遵循公司治理原则（GCG）及透明化标准召开，独立公证人 Rini Yulianti, S.H. 和股票管理机构 PT Adimitra Jasa Korpora 出席并见证会议过程。